Kölcsönadták a mosógépüket a külföldi pénzmosodának, ráfizetnek
Az ügyészség 10 személyt vádol pénzmosással, a szervezők több évre börtönbe kerülhetnek. De hogy kerül ide a mosógép?
pénzmosás
Már nem a bankokat támadják, az embereket veszik célba a csalók
Hiába javulnak a statisztikák, egyre nagyobb károkat okoznak az online csalók Magyarországon: egy sikeres átverés ma már átlagosan több mint 800 ezer forintos veszteséget okoz. A bűnözők stratégiát…
Mit akar a NAV ezzel a kérdőívvel? Nagyot bukhatsz a rossz válaszokkal
Az elmúlt napokban több tízezer magyar vállalkozás, köztük könyvelőirodák, ingatlanközvetítők és székhelyszolgáltatók kaptak kézhez egy rendkívül összetett, 101 kérdésből álló megfelelési kérdéssort…
Primitív trükkel szerzett 110 milliót, lebukott
A Szentendrei Járási Ügyészség pénzmosás miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki az ügyvezetése alatt álló cég bankszámláján csalásból származó pénzösszegeket fogadott.
1,4 milliárdos pénzmosási botrány a Louis Vuitton holland részlegénél
Súlyos pénzmosási ügy árnyékolja be a Louis Vuitton hollandiai tevékenységét, miközben az anyavállalat, az LVMH is visszaeső pénzügyi mutatókkal küzd. A holland ügyészség azzal vádol egy kínai…
Újabb nigériai szívtipró csalót kapcsoltak le Budapesten
Tavaly ősszel csapott le először a rendőrség Magyarországon aktívan tevékenykedő nigériai csalókra. A hajdú-bihari rendőrök akkor három külföldi férfit és egy magyar nőt fogtak el, akik a gyanú…
Szigorít a jegybank az ügyfélátvilágítási szabályokon
Két rendeletet adott ki az MNB – a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg – a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának támogatására. Az egyik jogszabály újdonságai…
Magyarok verték át a német államot háborús jóvátételi ügyben
Pénzmosás miatt ítéltek el Zalaegerszegen két nőt, aki a német államtól hamis dokumentumokkal megszerzett világháborús jóvátételi pénzeket fogadott több bankszámlára - közölte a Zalaegerszegi…
Két bankot elkaszált, a harmadikat átengedte az MNB
Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az ERSTE Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelésében feltárt hiányosságok miatt. A két hitelintézet egyebek…
Nem jött össze a hibajavítás a banknál, bírság lett a vége
Az MNB 10 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Polgári Bankra, mivel – a felügyelet korábbi többszöri kötelezése ellenére – továbbra sincs olyan szűrési technikája, szabályrendszere és…
Kiosztott egy 50 milliós bírságot a jegybank az OTP-nek
Az MNB a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt bírságolta meg a hitelintézetet.
Ömlik Svájcba az oroszok aranya
Kétéves csúcson van az orosz aranyimport Svájcban. Erre az Oroszországgal szembeni szankciók egyik kiskapuja kínál lehetőséget. Több szakértő véli úgy, hogy az aranykészleten keresztül próbálják…