A hálózat működéséből profitáló társaságok a fiktív számlák ellenértékét banki utalásokkal teljesítették, a pénzösszegeket - összesen csaknem 3 milliárd forint - a bűnelkövetői kör tagjai felvették a közvetítő cégek bankszámláiról, majd készpénzben továbbították a haszonhúzó társaságok ügyvezetőinek.
A nyomozók 17 helyszínről 17 személyt állítottak elő, akiket bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett és hamis magánokirat felhasználás vétség elkövetésének gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. A Kecskeméti Járásbíróság közülük 3 ember letartóztatását és 1 személy bűnügyi felügyeletét rendelte el.
A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 900 millió forintra tehető, amiből csaknem 300 millió forint értékben történt zár alá vétel és lefoglalás - gépjárművek, ingatlanok bankszámlák, valamint készpénz formájában. A NAV a közleményében azt is megjegyezte, a folyamatban lévő ügyben további vagyonbiztosítások várhatóak.
Olvasd el ezt is!
